Постановления по делу 8Г-2761/2020 [88-4824/2020 - (88-5361/2019)]

Дело № О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 13 февраля 2020 года город Москва Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Цыпкиной Е.Н. судей Васева А.В. и Парменычевой М.В. с участием представителя истца Георгиева В.О. по доверенности Шмырковой Е.С., представителя ПАО «Сбербанк России» Брянцева С.Г. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Сбербанк России» о признании незаконным отказа в проведении операции по выдаче денежных средств, обязании направить информацию об отсутствии оснований для подозрений, (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 2-4551/2018), по кассационной жалобе ФИО1 на решение Гагаринского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции ФИО6 , объяснения представителя истца, поддержавшего доводы кассационной жалобы, объяснения представителя ответчика, возразившего против доводов кассационной жалобы, у с т а н о в и л а: Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Сбербанк России», просил признать отказ ПАО «Сбербанка России» в проведении операции по выдаче денежных средств незаконным и необоснованным, обязать направить информацию в Росфинмориторинг об отсутствии оснований для подозрений, что целью совершения операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Исковые требования мотивированы тем, что и